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華裔經紀遭處罰前已破產 120地產投資者恐血本無歸


[2019-01-08] - 948人點閱
安省的規管機構Financial Services Commmission of Ontario(FSCO)對多倫多一名前按揭貸款經紀的公司處以30萬元罰款。CBC的一項調查報道顯示,該公司曾向投資者籌募了近900萬元的銀團抵押貸款投資

( syndicated mortgage investments),然後將錢借給一名曾經被定罪的詐騙犯,令投資者因此蒙受損失。
在該命令於去年秋季發出之前,夏其驄(Dominic Ha)和他的公司GCA Group都宣布破産。據破産記錄顯示,當時公司已經面臨90多萬元的債務。

他通過自己的公司為安省伊利堡(Fort Erie)的開發公司黑熊房屋公司(Black Bear Homes)籌募資金,而這一公司由曾被定罪的詐騙犯弗雷澤(Gary Fraser)經營。這筆債務金額相當於夏其驄所賺取的佣金金額。

黑熊房屋的項目有120多名投資者,其中大部分是大多倫多地區華人社區的成員,他們從教堂或朋友那裡認識夏其驄。

根據他們簽訂的合約,每筆銀團按揭貸款收取百分之十的佣金。這意味著,30萬元的按揭貸款中,夏其驄就將獲得3萬元的佣金。

一名陳姓女士和她的丈夫通過夏投資了10萬元。在CBC展開調查近兩年後,她和其他投資者還沒有達到收回資金的目標。

陳女士等人投資黑熊項目時,夏是一名注冊按揭貸款經紀。但在CBC調查報道後,他的執照被吊銷。
大約兩年前,在調查了黑熊公司的抵押貸款合同、賬簿和投資者的故事之後,一名認證欺詐調查人員表示,在他看來,這是公開欺詐。但警方並不同意這種看法。約克區警方調查了黑熊公司的按揭貸款案件,但在2017年10月結案。

受害者們認為這是一個錯誤,他們仍然期望從省政府和警方採取更多行動,這樣其他人就不會有同樣的經歷。他們認為懲罰不夠嚴厲,未來這種情況還會不斷發生。


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