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加拿大3名華裔被指控參與1500萬美元龐氏騙局


[2020-05-30] - 2894人點閱
5月26日,卑詩證監會 (B.C. Securities Commission,BCSC) 宣佈,5名卑詩省居民涉嫌參與龐氏騙局而被處罰,這5人中有3人為華裔。

根據卑詩證監會文件顯示,Monita Hung Mui Chan、Sabrina Ling Huei Wei、James Bernard Law、Justin Colin Villarin和Marie Joy Vincent涉嫌協助居住在美國佛羅里達州的巴西公民Daniel Rojo Fernandes Filho對加拿大卑詩省的居民進行欺詐。

龐氏騙局高達1500萬

據雅虎財經報導,Filho曾於2014年和2015年精心策劃過騙局出售位於美國馬薩諸塞州的DFRF Enterprises LLC和佛羅里達州的DFRF Enterprises LLC的會員股份。

Filho向投資者許諾將從金礦開採業務中獲得極高的無風險回報,實際上,這些機構實際上沒有任何黃金儲備,它們的唯一資金來源是投資者。

對於那些不熟悉該計劃的人,DFRF Enterprises承諾每月至少獲得15%的投資回報率,以此非法募集高達1,500萬美元的投資。

美國聯邦法院於2019年裁定Filho和其他幾人犯有證券欺詐罪。

Filho被判罰1130萬美元,另外一個當事人Valdes被判罰120萬美元。

法院還下令DFRF一併共同支付1780多萬美金的罰款和利息,並對每個涉案人和公司處以77.5萬美金的民事罰款。這次,被指控的5人與Filho同時出現在詐騙宣傳視頻中,內容主要為大溫哥華地區的投資者組織、主持私人和公開會議,並發表演講;向投資者分發申請表和付款說明;接受投資者的申請和付款,以及招商活動等。

這5人向137個卑詩省投資者出售了價值115.2萬美元和2,000加元的會員股份。 投資者損失了所有金錢,並且沒有得到任何承諾回報。

其中Sabrina Ling Huei Wei還涉及另一起欺詐行為,她將價值9萬美元的投資者資金轉入她私人控制的帳戶。

卑詩證監會的指控還沒有得到完全證實,但據悉證監會將於2020年7月舉行聽證會。

美國、香港,以及阿爾伯塔省證券監管機構將同時參與調查並進行協助。巴菲特公司遭遇龐氏騙局損失慘重此前2020年1月14日,美國就曾發生高達10億的龐氏騙局。

位於三藩市DC的一家太陽能公司的高管承認參與龐氏騙局,共謀欺詐投資人高達10億美元。

而且,華倫•巴菲特(Warren Buffett)的Berkshire Hathaway公司也投資了該專案,損失3.4億美元。

43歲的Ryan Guidry是DC太陽能公司(DC Solar)的執行副總裁,他涉嫌欺詐和洗錢,最高可能獲刑15年。

DC太陽能公司總部位於舊金山東北部的Benicia市。 公司宣稱製造裝在拖車上的太陽能發電機,可作為手機公司的緊急電源,或為體育比賽供電。然而美國檢方表示,由於發電機從未產生足夠的收入,DC公司是用後來投資人的錢向之前的投資人支付利潤,典型的龐氏騙局。

檢方說,DC太陽能公司從2011-2018年參與了25億美元的投資交易,花費了投資人10億美元。

吉德理是該龐氏騙局的第四位認罪者,其他三人(包括一名總承包商和一名會計)已在2019年認罪。 就算精明如股神的巴菲特都有馬失前蹄的時候,更不用說普通人。

世上沒有免費的午餐,遇到如此高回報的投資時,大家都應該謹慎小心對待!

BCSC的上述指控尚未得到證實, 該機構計劃在2020年7月舉行聆訊。


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